particulier onderzoeker
onze Diensten
Fraudeonderzoek
Wat is fraude precies?
Fraude is een woord dat je in het Wetboek van Strafrecht niet tegenkomt. In het gewone taalgebruik is het de verzamelnaam voor alle vormen van diefstal. Valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting, opzettelijke misleiding, eigenlijk alles wat je een bedrijf kan tegenkomen.
Fraude wordt gepleegd waar gelegenheid en vertrouwen is en dat is volop aanwezig in het bedrijfsleven.
Wat doe je als je fraude vermoedt, hoe pak je dat aan? In ieder geval vraagt het om een gedegen onderzoek. Daar kun je ons voor inschakelen. In het onderzoeken van bedrijfsmatige fraude zijn we gepokt en gemazeld en de vergunning van Justitie en Veiligheid geeft ons speciale onderzoeksbevoegdheden.
Fraude moet bewezen worden en omdat wij daarvoor opgeleid zijn weten wij precies waar bewijs aan moet voldoen. We zijn ook bewust van de gevolgen als blijkt dat het bewijs niet waterdicht is en daar zijn in de praktijk genoeg voorbeelden van.
Arbeidsconflicten
Bij disfunctioneren van een werknemer is de aannemelijkheid voldoende om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Maar dat moet heel goed onderbouwd worden en dat wordt vaak onderschat. Als het voor de rechter komt wordt de werkgever gezien als de sterkere partij, dus die begint al met een achterstand en wanneer dan ook de aannemelijkheid niet op de juiste manier is onderbouwd eindigt de kwestie verassend en dat is zelden op de gewenste wijze.
Een onrechtvaardige, frustrerende afloop kan je voorkomen door ons in de allereerste momenten van een arbeidsconflict te betrekken. We kijken uit een helicopterview mee om verrassingen te voorkomen. Als het nodig is verrichten we vooraf een onderzoek, vanzelfsprekend volgens de wettelijke regels en met de bevoegdheden die wij als professionele onderzoekers hebben.
Bedrijfsfraude
Bij bedrijfsfraude geldt in principe: wie iets stelt, moet dat bewijzen. Maar in de praktijk is fraude vaak lastig hard te maken. Informatie ontbreekt, wordt verborgen of is moeilijk te achterhalen.
Gelukkig biedt de wet ruimte. Als het aannemelijk is dat er fraude speelt, en de ene partij dit moeilijk kan bewijzen terwijl de ander eenvoudig duidelijkheid kan geven, kan de rechter de bewijslast verleggen. Dan volstaat een ontkenning niet meer.
De sleutel ligt dus in het aantonen van aannemelijkheid. Dat vraagt om zorgvuldig en gespecialiseerd onderzoek dat een overtuigend beeld schetst.
Benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet? Lees een concreet praktijkvoorbeeld.
Huurfraude
Woonruimte is niet alleen het verdienmodel voor projectontwikkelaars. Ook zo’n tienduizend huurders van een sociale huurwoning verdienen er lekker geld mee. Ze verhuren de woning door terwijl ze één of meerdere koopwoningen bezitten. (Onderzoek Centraal Planbureau januari 2026).
En dat zijn dan alleen de gevallen die bekend zijn. Het werkelijke misbruik van huurwoningen die bedoeld zijn om de financieel krapperen te helpen zal ongetwijfeld een stuk hoger liggen.
Het klinkt raar, maar voor ons is dit een interessante uitdaging omdat het zo moeilijk te bewijzen is. Door de strenge privacywetgeving is bewijs al snel onrechtmatig verkregen en onbruikbaar.
De Fraudescan©
Diefstal, verduistering; het kan alleen als er gelegenheid is. Natuurlijk kun je niet alles voor zijn, maar we kunnen veel bereiken door die gelegenheid weg te nemen.
Het is zonder meer beroepsdeformatie, maar als wij door een bedrijf lopen, dan zien we overal waar die gelegenheid is. Belangrijker is dat we door onze ervaring ook weten hoe je die weg kunt nemen zonder dat dit de werkprocessen hindert.
Daarvoor hebben we de Fraudescan© ontwikkelt. Dat betekent dat we alle risico’s in kaart brengen en adviseren hoe je die wegneemt. Alles wordt vastgelegd in het fraude-scanrapport. Daaruit ontstaat een controleerbaar proces en is het risico op ondermijning binnen de organisatie structureel minimaal.